Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «04» апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «06» апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах мониторинга реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
с развитием пропускных и провозных способностей».
2. Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»
до 2025 года.
3. О предварительном одобрении сделки с акциями хозяйственных обществ, включенными
в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД» и изменения доли участия ОАО «РЖД»
в АО «РЖД Управление активами».
4. Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в АО «ФГК» и об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении советом директоров АО «ФГК» вопроса «Об увеличении уставного капитала АО «ФГК».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 04.04.2023г.